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南寧海關公布2020年度打擊走私十大典型案例(含萬噸走私糖案)

Date:2021-2-7 8:52:45Hits:0

2月5日,南國早報記者從南寧海關獲悉,2020年,南寧海關全麵推進“國門利劍2020”聯合專項行動,全年共立案偵辦走私犯罪案件320起,案值47.18億元。其中,立案偵辦“GN”(案件代號)係列走私大要案37起,掛牌督辦案件29起,排名全國海關第一;立案查辦各類走私、違規行政案件2668起,案值37.62億元。在上述眾多案件中,南寧海關特別挑選打擊走私十大典型案例進行公布。

一、“守護者2020”打擊活體穿山甲走私係列案

2020年10月12日至11月25日,南寧海關緝私局聯合廣西壯族自治區公安廳及南寧市公安局開展“守護者2020”打擊走私穿山甲專項行動,成功打掉走私穿山甲團夥5個,抓獲犯罪嫌疑人18名,查獲穿山甲活體58隻、凍體22隻、鱗片125.38千克,另查證走私穿山甲23隻。經查證,涉案團夥在境外訂購活體穿山甲、穿山甲鱗片後,通過中越非設關地偷運進境,再通過小轎車夾藏運往廣東、廣西等地銷售牟利。2020年11月15日南寧海關開展“守護者2020”第二輪打擊活體穿山甲走私專項行動-查獲涉案穿山甲。 通訊員 袁誌宏攝

二、GN2033走私水果案

2020年10月20日,南寧海關緝私局聯合拱北、昆明、長沙海關緝私局打掉涉嫌走私水果團夥3個,抓獲犯罪嫌疑人7名。經查證,涉案團夥在泰國、越南等地采購火龍果、龍眼等水果,通過廣西、雲南邊境陸路口岸采取一般貿易、邊境小額貿易低報價格,邊民互市貿易偽報貿易性質的方式走私入境,涉嫌走私進口越南產火龍果貨值約9億元。該案被廣西壯族自治區高級人民法院、區檢察院和南寧海關聯合掛牌督辦案件。

三、GN2001走私白糖案

2020年1月1日,南寧海關緝私局聯合石家莊海關緝私局,在廣西南寧、東興,河北石家莊、邢台,浙江杭州等地開展集中抓捕行動,打掉涉嫌偽報品名走私白糖團夥4個,抓獲犯罪嫌疑人10名,查扣涉案白糖675噸。

經查證,犯罪嫌疑人梁某等人與國內貨主範某等人通謀,以偽報品名方式,通過一般貿易渠道從廣西欽州港口岸走私進口泰國產白糖約1.14萬噸,案值7943萬元。該案打響了全國海關“國門利劍2020”聯合專項行動的第一槍。經一審判決,範某等人犯走私普通貨物、物品罪,被判處有期徒刑10年至13年不等,並處罰金150至3200萬元不等。

四、GN2026走私農產品案

2020年8月18日,南寧海關緝私局聯合廣西、湖北、河南公安機關打掉涉嫌走私農產品團夥1個、騙取出口退稅團夥12個、洗錢團夥1個,查獲涉嫌走私和騙取出口退稅的“道具”農產品一批。據悉,以楊某某為首的走私、騙稅團夥通過虛假貿易出口的貨物價值17.16億元;涉嫌走私回流貨物價值6.82億元。該團夥為虛假結匯,還通過地下錢莊將資金支付到境外賬戶,涉嫌洗錢金額2.16億元。

五、GN2009走私出口礦石案

2020年4月11日,南寧海關緝私局聯合呼和浩特、長沙、南昌海關緝私局開展打擊走私出口礦產品專項行動,打掉涉嫌走私礦產品犯罪團夥4個,抓獲犯罪嫌疑人19名,端掉走私貨物中轉倉庫1個,現場查扣銻錠約93噸、矽鐵約199噸,凍結涉案資金390萬元。經查證,涉案團夥根據境外買家的需求,向內蒙古、寧夏、湖南等地的供貨商訂購矽鐵、銻錠等礦產品,國內供貨商將貨物發到憑祥市,通過偽報品名方式走私出口,涉嫌走私出口礦產品共計8183噸,案值1.7億元。

六、GN2012走私大麻案

2020年4月1日至5月7日,南寧海關對國際郵包進行查驗時,在一包裹內查獲毒品大麻3.08千克。經循線追查,在南寧端掉大麻加工窩點1個,並進一步深挖擴線,又連續查獲大麻包裹7個,共查獲大麻30.62千克,抓獲犯罪嫌疑人2名。經查證,犯罪嫌疑人林某等人在美國組織大麻貨源,然後偽報成茶、包、食品等物品,通過國際郵包渠道走私入境,計劃在南寧一大麻加工窩點製作成大麻製品後,以“美容產品”名義在國內銷售。

七、GN2010快件渠道走私普通貨物、物品案

2020年5月8日,南寧海關緝私局打掉涉嫌走私普通貨物團夥2個,抓獲犯罪嫌疑人12名,凍結涉案資金315萬元。據悉,走私團夥在境外訂購服裝、化妝品等貨物後,通過製作虛假報關單、購物小票等單據材料,以低報價格、拆單偽報的方式從快件渠道走私入境,再通過快遞發給國內貨主銷售牟利。經查證,涉案團夥通過深圳某清關公司從梧州口岸申報進口的國際包裹數量達12.14萬件,案值8559萬元。

八、GN2024走私香煙案

2020年7月9日,南寧海關緝私局聯合廣西壯族自治區煙草專賣局開展“邊海2020-1”打擊香煙走私專項行動,打掉涉嫌走私香煙團夥2個,抓獲犯罪嫌疑人5名,端掉走私香煙過駁窩點1個,現場查獲涉案香煙162件。經查證,涉案團夥將國內貨主訂購的原產於柬埔寨、老撾等國的芙蓉王、利群等品牌假冒香煙從越南經非設關地走私入境,再組織運往廣東等地銷售牟利,涉嫌走私香煙共計3128件,案值2051萬元。

九、GN2027走私進口光電材料案

2020年 8月25日,南寧海關緝私局打掉涉嫌走私光電材料犯罪團夥1個,抓獲犯罪嫌疑人11名,現場查扣涉案偏光片約6噸。經查證,該團夥以北海某公司為境內收貨人,以香港某公司為境外發貨人,委托北海某代理公司向海關申報,通過製作虛假合同、發票等進口單證,以低報價格方式,涉嫌從香港經深圳相關口岸走私液晶顯示片、模組67.38萬片,偏光片38.67噸,案值1.1億元。

十、“2020.1.14”走私廢物案

2020年1月9日,湖南某環保科技有限公司申報進口1票“氧化鋅粉”,經鑒定,該票貨物為國家禁止進口固體廢物。經查證,該公司實際控製人胡某某及股東胡某龍、金某某明知該批“氧化鋅粉”中存在不合格產品,不符合氧化鋅行業標準的情況下,仍逃避海關監管,將共計234噸的禁止進口固體廢物偽報進境,其行為涉嫌構成走私廢物罪。

轉自:《農產品期貨網》